國吉 雅男弁護士の執筆した記事一覧

【連載】改正犯罪収益移転防止法に企業はどう対応するべきか？

FATFとは 　FATF（Financial Action Task Force : 金融活動作業部会。「ファトフ」と読みます）は、マネー・ローンダリング対策およびテロ資金供与対策（以下、「マネロン等対策」といいます）における国際協力を推進する政府間会合であり、1989年（平成元年）にフランスのパ...