南 知果弁護士の執筆した記事一覧

2018年11月に新設された口座開設手続きがオンラインで完結する本人確認方法とは

犯罪収益移転防止法上の本人確認とは 　犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下、「犯罪収益移転防止法」といいます）は、マネー・ロンダリング（資金洗浄。以下「マネロン」といいます）の防止を図ることや、テロに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保することを目的とした法律です。 　...