事業会社のための最新の実践的反社管理体制～反社リスク対策の実効性を高めるために～

2018年03月16日 14:30

反社会的勢力排除、マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策、贈収賄リスク対策など、国内外の反社会的な組織や個人との取引・関係の遮断、そのための顧客管理のさらなる厳格化が求められています。本セミナーでは、反社会的勢力のリスク対策と顧客管理の体制について、「リスクベース・アプローチ」と「厳格な顧客管理」をキーワードに、最新の動向と、金融機関・事業会社における先進事例を踏まえて解説します。

このセミナーは終了しました。

対象者

法務・総務・コンプライアンス部門、反社チェック担当者の皆さまにオススメです！

顧客管理をどこまでやればいいか悩んでいる
反社リスクの最新動向を踏まえて対策を練りたい
自社の対応が十分か、他社の事例を参考にしたい

プログラム

第1部

講師：弁護士法人三宅法律事務所　シニアパートナー　弁護士　渡邉雅之
リスクベース・アプローチに基づく反社・顧客管理態勢の整備。入口・中間・出口管理をどこまですれば十分か？

リスクベース・アプローチの考え方
ブラック先だけでなく、グレー先をどのように管理するのか？
法人の実質的支配者や取引先についてどのように管理するか？
金融機関・事業会社における先進事例（反社との関係が疑われた後どのように対応したか？）

第2部

講師：株式会社エス・ピー・ネットワーク　取締役／主席研究員　芳賀恒人

反社リスク対策と厳格な顧客管理

厳格な顧客管理とは
反社リスクの最新動向
反社リスク対策における厳格な顧客管理のあり方
反社チェック／KYC チェックの実務
反社チェック実演

第3部

質疑応答
※なお、当日の内容と多少異なる場合がございますので、予めご承知おき願います。

セミナー概要

セミナー名	事業会社のための最新の実践的反社管理体制～反社リスク対策の実効性を高めるために～
日時	2018年3月16日（金）14：30〜 17：45（開場14：00）
会場	エス・ピー・ネットワーク本社セミナールーム東京都杉並区上荻1-2-1 インテグラルタワー16F
定員	30名
受講料	一般：15,000円(税込) 会員割引：10,000円（税込）^※ ^{※SPクラブ会員企業およびBUSINESS LAWYERS会員の皆さまが対象}
講師	弁護士法人三宅法律事務所　シニアパートナー　渡邉雅之弁護士株式会社エス・ピー・ネットワーク　取締役/主席研究員　芳賀恒人
共催	株式会社エス・ピー・ネットワーク

講師プロフィール

弁護士法人三宅法律事務所　シニアパートナー　渡邉雅之弁護士
東京大学法学部卒。Columbia Law School(LL.M)、総理府、アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て、現法律事務所。
株式会社王将フードサービス・日特建設株式会社社外取締役
学校法人暁星国際学園理事
成蹊大学法科大学院非常勤講師（金融商品取引法）
個人情報保護法・マイナンバー法等の情報管理対策、マネー・ロンダリング対策、金融規制法、民事介入暴力対策等を専門とする。
詳しいプロフィールはこちら

株式会社エス・ピー・ネットワーク　取締役／主席研究員　芳賀恒人
東京大学経済学部卒業。大手損害保険会社で、上場企業や官公庁向けコンサルティング等を経て、エス・ピー・ネットワーク入社。内部統制構築を専門とするリスクアナリストとして、数多くの企業危機管理事例を手がける。とりわけ、反社会的勢力排除の内部統制システムの構築・運用、排除計画、排除実務支援、犯罪対策閣僚会議下の「暴力団取締り等総合対策ワーキングチーム」での報告、各種コラムの執筆・講演など、反社会的勢力排除の分野を中心に数多くの実績を有する。
〈主な著作〉「暴力団排除条例ガイドブック」（共著）

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